La الدائرة الجنائية بالمحكمة الوطنية اتخذت خطوة حاسمة في ما يسمى بجزء BBVA من قضية فياريخو من خلال تأكيد مقاضاة المؤسسة المالية ككيان قانوني، ورئيسها السابق فرانسيسكو غونزاليس، و اتُهمت الإدارة العليا لبنك BBVAرفضت المحكمة الطعون الأحد عشر المقدمة ضد أمر قاضي التحقيق مانويل غارسيا كاستيلون، الذي أنهى التحقيق واقترح محاكمة جميع المتهمين.
تتمحور القضية حول قيام بنك BBVA بتعيين... الشركات المرتبطة بمفوض الشرطة السابق خوسيه مانويل فيلاريخو بين عامي 2004 و2016، استُخدمت هذه العقود لتنفيذ مهام غير مشروعة مزعومة. ووفقًا للتحقيق، فقد استُخدمت هذه العقود للحصول على معلومات سرية من خلال الوصول غير المصرح به إلى قواعد بيانات الشرطة، والمراقبة الشخصية، واعتراض الاتصالات، بهدف حماية مصالح البنك من رجال الأعمال والمحامين والصحفيين وغيرهم من الفاعلين الاقتصاديين.
ما هو القرار الذي أصدرته المحكمة الوطنية تحديداً؟
أصدر القسم الثالث من الدائرة الجنائية سلسلة من الأوامر التي يرفض الطعون بكاملها قدمت BBVA وفرانسيسكو غونزاليس وبقية الأطراف الخاضعة للتحقيق طعناً ضد لائحة الاتهام الصادرة في يونيو 2024. وبهذا، تؤيد قرار قاضي التحقيق باقتراح محاكمة الكيان وقيادته السابقة بتهم الرشوة المستمرة واكتشاف وكشف الأسرار التي يُزعم أنها ارتكبت لصالح البنك.
يؤكد القضاة أنه في ضوء الأدلة المتراكمة، "إن الادعاء بعدم المعرفة غير معقول". أجرى بنك BBVA تحقيقاً ذاتياً حول طبيعة الخدمات التي تقدمها شبكة أعمال فياريخو، مجموعة سينيت. وخلصت المحكمة إلى أن ادعاء عدم علم الإدارة العليا بهذه المهام لا أساس له من الصحة، نظراً لحجم العقود ومدتها ونوع المعلومات التي تم الحصول عليها.
أيدت المحكمة في أحكامها تقييم مكتب المدعي العام لمكافحة الفساد والقاضي المحقق، مؤكدة على أن توجد أدلة كافية على استمرار جرائم الرشوة وإفشاء الأسرارلم يكن من الممكن بعد تحديد المسؤولية النهائية، ولكن تم التوصل إلى أن الأدلة التي تم جمعها كافية لاستبعاد رفض القضية والمضي قدماً إلى مرحلة المحاكمة العلنية.
وتلاحظ المحكمة أن دورها في هذه المرحلة الإجرائية ليس تفصيل كيفية تنظيم الضوابط الداخلية، بل التحقق مما إذا كان توجد أدلة كافية لتبرير إجراء محاكمة.وكان جوابهم بالإيجاب: سيتم في تلك الجلسة تحليل جميع الوثائق والعقود مع شركة سينيت وتدفقات الدفع والاتصالات الداخلية للبنك معًا.
من يجلس في قفص الاتهام وما هي التهم الموجهة إليه؟
وقد أقرت المحكمة الوطنية الحكم الذي يتضمن أسماء المدعى عليهم التاليين: بنك BBVA ككيان قانونيكما أعلن البنك عن تعيين الرئيس السابق فرانسيسكو غونزاليس، وقائمة من المديرين التنفيذيين وقادة الشرطة السابقين. ومن بينهم الرئيس التنفيذي السابق أنخيل كانو، ورئيس الأمن السابق ومفوض الشرطة السابق خوليو كوروكانو، ومدير إدارة المخاطر السابق أنطونيو بيخار، ورئيس الرقابة الداخلية والخدمات القانونية السابق إدواردو أربيزو، ومدير مكتب الرئيس السابق خواكين غورتاري، بالإضافة إلى مسؤولين سابقين آخرين في المؤسسة.
إلى جانب الإدارة العليا للبنك، تتم مقاضاة آخرين أيضاً. ضباط الشرطة والمتعاونون مع فياريخوبالإضافة إلى المفوض السابق نفسه، وشريكه ومحاميه رافائيل ريدوندو، ومسؤولين آخرين مرتبطين بمجموعة سينيت. ووفقًا للتحقيق، يُزعم أن هذه الشبكة التجارية استغلت منصب فياريخو في الشرطة الوطنية للوصول إلى سجلات الشرطة وقواعد البيانات السرية والاتصالات، مما أتاح هذه المعلومات لعملاء من القطاع الخاص مثل بنك بي بي في إيه.
تتفق المحكمة مع الرأي القائل بأن تُظهر الحقائق خصائص الجرائم الجارية تتعلق القضية بالرشوة وإفشاء الأسرار. وترتبط الرشوة بالمدفوعات التي يُزعم أن البنك قدمها لمجموعة فياريخو - والتي يقدرها التحقيق بأكثر من عشرة ملايين يورو في جميع العمولات -، بينما يرتبط إفشاء الأسرار باستخدام البيانات الشخصية والمعلومات الحساسة التي تم الحصول عليها من خلال الموارد العامة لأغراض لا علاقة لها بالعمل الشرطي.
تشمل الأعمال المنسوبة إلى سينيت ما يلي: التتبع المادي للأشخاص وشمل ذلك اعتراض المكالمات الهاتفية، والرجوع المنهجي إلى قواعد بيانات الشرطة، وإعداد تقارير استخباراتية حول أصول وعلاقات عمل وجهات اتصال الأهداف. ومن بين هؤلاء الأهداف، الذين ذُكروا في مواضع مختلفة من القضية، رجال أعمال مثل الرئيس السابق لمنظمة ساكير، لويس ديل ريفيرو، وممثلون عن جمعيات مثل أوسبانك، وشخصيات أخرى في المجالين الاقتصادي والإعلامي.
توضح المحكمة أنه يجب دراسة جميع هذه المؤشرات معًا أثناء المحاكمة، لكنها تعتبر أن إن التفسير الذي قدمه القاضي والنيابة العامة ليس غير معقول.هذا يمنع رفض الدعوى في هذه المرحلة ويتطلب أن يبقى جميع الذين تم التحقيق معهم كمدعى عليهم.
نظام تحكم داخلي تحت الأضواء
تتمثل إحدى النقاط المحورية في القرار في نقد نموذج BBVA للوقاية من الجريمة ومكافحتها خلال السنوات قيد التحقيق. بالنسبة للمحكمة، كان ذلك النظام "غير فعال"، لأنه أبقى الرئاسة التنفيذية والإدارة العليا للبنك خارج أي إشراف حقيقي، وهما تحديداً النواة التي، وفقاً للأدلة، كان من المفترض أن تُتخذ منها القرارات التي يتم التشكيك فيها الآن.
يؤكد القضاة على وجود مجموعة صغيرة من المديرين أتاح له هذا الهيكل العمل خارج البروتوكولات الداخلية ودون ضوابط فعّالة، وكانت أوامره تُنفذ من قبل المستويات الأدنى دون مساءلة تُذكر. وكان من شأنه أن يسمح بإدارة العقود مع شركة سينيت والمشاريع الحساسة سرًا، بحيث لا يعلم بها إلا دائرة محدودة جدًا من المديرين.
ووفقاً للمحكمة، فإن هذا الهيكل التنظيمي أساسي لتقييم المسؤولية الجنائية المحتملة للكيان القانونيقد يؤدي هذا المفهوم القانوني، الذي تم دمجه في القانون الإسباني لمنع الشركات الكبيرة من الاختباء وراء تعقيد هيكلها التنظيمي، إلى إدانة البنك إذا ثبت في المحكمة أن نموذج الامتثال كان شكليًا فقط ولم يمنع الممارسات الإجرامية في أعلى الهرم.
وتصر المحكمة على أن دورها ليس تصميم كيفية هيكلة برنامج الامتثال التنظيمي لبنك BBVA، بل التحقق، بالمعلومات المتاحة، من أن فشلت الآليات الحالية في منع أو كشف لسنوات، كانت هناك علاقة تعاقدية شاذة مع مفوض نشط استغل وصوله إلى موارد الشرطة.
سيكون هذا التحليل للفعالية الفعلية لأنظمة التحكم أحد أهم جوانب المحاكمة، ليس فقط لهذه الحالة المحددة، ولكن أيضًا كمرجع لـ شركات إسبانية وأوروبية كبيرة أخرى مع مراعاة الالتزامات المماثلة فيما يتعلق بمنع الجريمة والامتثال الجنائي للشركات.
دور فرانسيسكو غونزاليس والعقود مع سينيت
فيما يتعلق بفرانسيسكو غونزاليس، تركز أحكام المحكمة الوطنية على مشاركتهم المباشرة في بعض العقود تم التوقيع مع سينيت. وتؤكد المحكمة، تماشياً مع قاضي التحقيق، أن بعض المهام قد صدرت صراحةً من قبل رئيس البنك آنذاك، الذي كان يعرف بالفعل من هو فياريجو، وطبيعة مجموعة سينيت وأساليب عملها من خلال اتفاقيات سابقة.
بالنسبة للقضاة، "ليس من غير المعقول" أن نستنتج اختار غونزاليس استخدام تلك الشركة تحديداً لأن الطرق الأخرى للحصول على المعلومات لم تُحقق النتائج المرجوة، بينما حققتها شركة سينيت. وهذا، في رأي المحكمة، يُعزز فرضية أن الرئيس السابق كان على دراية بأنه يلجأ إلى مصدر غير نظامي، خارج القنوات المعتادة.
ترى المحكمة أن هناك أساساً كافياً للإبقاء، مؤقتاً، على أن غونزاليس ربما يكون قد شارك في جرائم الرشوة وإفشاء الأسرار يخضع الآن للتحقيق. وعلى وجه الخصوص، تم التأكيد على أنه، وفقًا للأدلة، كان يعلم أن المعلومات التي أنتجتها شركة سينيت قد تم الحصول عليها بطريقة غير قانونية، باستخدام ضباط الشرطة للوصول إلى قواعد البيانات والسجلات المحمية، وجمع البيانات الشخصية والخاصة دون إذن قضائي.
وعلى الرغم من ذلك، ووفقاً للرواية التي تعامل معها التحقيق، فقد زُعم أن الأمر صدر من الإدارة العليا للبنك. الاستمرار في التعاقد مع خدمات فياريخو لسنوات. هذا الاستمرار في العلاقة التعاقدية، إلى جانب طبيعة التقارير المقدمة، هو أحد العناصر التي تسلط المحكمة الضوء عليها باعتبارها ذات صلة عند تقييم مسؤولية الرئيس السابق.
أشارت مصادر مقربة من فرانسيسكو غونزاليس إلى أن المصرفي السابق يتقبل قرار المحكمة بهدوء. وهو واثق من أن المحاكمة ستتيح له تبديد كل الشكوك وإثبات براءته. في الوقت الراهن، يعني تأكيد لائحة الاتهام أنه سيظل متهمًا في واحدة من أكثر القضايا حساسية بالنسبة للنظام المالي الإسباني في العقود الأخيرة.
أصل القضية والخطوة التالية: نحو المحاكمة الشفوية
يُعدّ الفصل الذي أقرته المحكمة الوطنية الآن جزءاً من القطعة المنفصلة رقم 9 من علبة فيلارخوبدأ التحقيق، الذي تم فتحه تحديداً بشأن العلاقة بين بنك BBVA ومفوض الشرطة السابق، في يونيو 2024 عندما قرر القاضي مانويل غارسيا كاستيلون، بعد تحقيق موسع موثق في حكم يزيد عن 250 صفحة، إنهاء مرحلة التحقيق واقترح تقديم البنك وغونزاليس وفياريخو وغيرهم من الأفراد المتورطين إلى المحاكمة.
بحسب المدرب، يكمن أصل الأحداث في ينضم خوليو كوروكانو انضم إلى بنك BBVA في سبتمبر 2002 كرئيس للأمن. وقد سهّل هذا التعيين، الذي حظي بموافقة صريحة من فرانسيسكو غونزاليس، وجود صلة مباشرة بين البنك وزملاء كوروكانو السابقين في قوة الشرطة، بمن فيهم المفوضان النشطان خوسيه مانويل فياريخو وإنريكي غارسيا كاستانيو.
منذ تلك اللحظة، يُزعم أن فياريخو استغل منصبه داخل الهيكل التنظيمي للشرطة بطريقة احتيالية لإنشاء هيكل تجاري من خلال مجموعة سينيت، والذي من خلاله تحقيق الربح من خلال استخدام الموارد العامةأتاحت له هذه الشبكة الوصول غير المباشر إلى العديد من سجلات الشرطة، بالإضافة إلى قواعد البيانات المقيدة المتاحة لجهات إنفاذ القانون، والتي يُزعم أنه استخدمها لصالح العديد من العملاء الخاصين.
أوضح قاضي التحقيق أنه، مع علمه بنشاط فياريخو المزدوج، قام كوروكانو بتوفير هذا "المورد الشاذ وغير القانوني" للبنك، مما يضمن الإدارة العليا لبنك BBVA. التكتم والغموض إذا تم استخدامها. ونظراً لعدم وجود برنامج رقابي فعال على القرارات التنفيذية للرئيس، فإن عدداً قليلاً جداً من كبار المديرين كان على دراية بهذه الآلية.
ونتيجةً لهذه الديناميكية، تم توقيع سلسلة من العقود لنشر ما كان يُطلق عليه اسم "مشاريع استخباراتية"شملت هذه الإجراءات المراقبة الشخصية، ورصد الاتصالات، والاطلاع على قواعد البيانات الشخصية، والتحقيق في أصول رجال الأعمال والمحامين والصحفيين وغيرهم ممن يُعتبرون ذوي أهمية لمصالح البنك. وهذه الإجراءات تحديداً هي موضوع المحاكمة المزمعة.
رد فعل البنك وأهميته للقطاع المالي
بعد علمها بقرار المحكمة الوطنية، أصدرت BBVA بيانًا أكدت فيه أن لا يغير القرار وضعه الإجرائي.لا تزال المنظمة قيد التحقيق إلى حين صدور أمر من القاضي بالمضي قدماً في المحاكمة. وتؤكد المنظمة أن أولويتها القصوى هي التعاون الكامل مع النظام القضائي لكشف الحقائق.
يؤكد البنك مجدداً على حجته التي يرى أنها، في رأيه، لا تترتب على التحقيق أي مسؤولية جنائية بالنسبة للكيان. ويضيف أنه سيواصل العمل بحزم واجتهاد تحت قيادة مجلس الإدارة الحالي، الذي يؤكد أن أعضاءه لا علاقة لهم بالأحداث التي تم تحليلها في هذا الجزء من قضية فياريخو وينتمون إلى مرحلة لاحقة من الكيان.
إن تأكيد الملاحقة القضائية يضع بنك BBVA في موقف غير مسبوق داخل وعل 35يأتي هذا في وقتٍ أصبحت فيه الشركة إحدى كبرى الشركات المدرجة التي تواجه اتهامات جنائية بسبب صلاتها المزعومة بشبكة فياريخو. وبعيدًا عن التأثير على السمعة، تحظى القضية بمتابعة دقيقة في الأوساط المالية والتنظيمية الأوروبية، حيث تخضع ممارسات حوكمة الشركات والامتثال في المجموعات المصرفية الكبرى لتدقيق مكثف.
بالنسبة للنظام ككل، يثير هذا الإجراء تساؤلات حول إلى أي مدى يمكن أن تصل المنافسة التجارية؟ يتناول هذا البحث متى يتم تجاوز بعض الخطوط الحمراء، وما هو مستوى الرقابة الفعالة المطلوب من الهيئات الحاكمة لمنع استخدام موارد الدولة لأغراض خاصة. كما يختبر مدى فعالية مفهوم المسؤولية الجنائية للشركات في إسبانيا.
وبعد أن حسمت الدائرة الجنائية الطعون، أصبح الطريق ممهداً أمام المحكمة المركزية للتعليمات لإصدار حكمها، بمجرد اكتمال الإجراءات المعلقة. أمر بفتح جلسة استماع شفويةعندها سيتم تحديد موعد لجلسة استماع ستجمع إحدى أكبر المؤسسات المالية في البلاد وبعض أولئك الذين وجهوا استراتيجيتها لأكثر من عقد من الزمان أمام المحكمة.
يمثل تأكيد لائحة الاتهام الموجهة إلى بنك BBVA، وفرانسيسكو غونزاليس، والعديد من المديرين التنفيذيين السابقين، بتهمة تلقي عمولات من المفوض فياريخو، نقطة تحول في قضية تجمع بين شبهات الرشوة، وإفشاء الأسرار، وإخفاقات خطيرة في الضوابط الداخلية لإحدى كبرى مؤسسات مؤشر Ibex 35. ومن الآن فصاعدًا، ينصب التركيز على المحاكمة الشفوية، حيث سيُحدد ما إذا كانت الأدلة التي جُمعت كافية لتحويل هذا التحقيق المطول إلى إدانات جنائية أو تبرئة المتهمين، وحيث ستكون مصداقية إطار مسؤولية الشركات في إسبانيا وأوروبا على المحك أيضًا.
